Tipo de clasificación del delito al que corresponde un secuestro donde la victima es privada de su libertad prolongando la violación a este bien jurídico hasta su liberación

Elemento de la conducta que se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo, cómo por ejemplo querer accionar un arma de fuego, lanzas un golpe, o querer apoderarse de un objeto ajeno.

Argumento por el cuál la legitima defensa es una conducta jurídicamente permitida.

Acciones u omisiones que se presentan en el ámbito financiero en perjuicio económico o en beneficio ilícito de particulares y empresas.

Sujeto expuesto a la comisión directa o indirecta de los delitos financieros.

Personas sujetas a una sanción o penalización en caso de cometer delitos de tipo financiero de acuerdo con el código penal federal.

Ordenamiento legal/jurídico que regula la actividad bancaria en México.

Ejemplos de operaciones que llevan a cabo los bancos.

Articulo del código penal federal que señala delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Legislación que incorpora la especialización de los delitos bancarios, ampliando conductas a particulares, funcionarios y empleados de las instituciones de crédito

Bienes protegidos por la Ley que representan patrimonio o valor para el Estado, las instituciones financieras y para los particulares.

Función principal de un banco de desarrollo:

Banca a la que corresponden los servicios de tipo comercial, ahorro, inversión e hipotecario.

Sujetos que contempla la comisión de delitos denominados “de cuello blanco” en contra de instituciones financieras u otros particulares usuarios de éstas.

Legislación que regula la comisión de delitos en las Sociedades Financieras Populares, en las Sociedades Financieras Comunitarias y en los Organismos de Integración Financiera Rural.

Sanción que, de acuerdo con el Artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a la desviación de recursos obtenidos en un crédito para fines diferentes de los que fueron otorgados

Sanción que establece la Ley de Ahorro y Crédito Público para los servidores públicos de la CNBV que ordenen o inciten a sus inferiores la alteración de informes para encubrir un posible delito.

Acción tipificada como delito que pueden cometer consejeros, funcionarios y empleados de las instituciones bancarias.

Norma jurídica que regula el avance tecnológico, el uso de banca electrónica y servicios financieros, así como el uso de datos biométricos.

Principios que rigen la operatividad de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros.

Factores que aumentan el riesgo de la comisión del delito de robo de identidad

Consecuencias que genera un ciberataque en una institución financiera.

Crisis económico-financiera que marcó un importante antecedente para la promulgación de la Ley Reglamentaria de Bolsas y para la creación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sector del Sistema Financiero Mexicano al que pertenecen las casas de bolsa y las operadoras de sociedades de inversión.

intermediarios del sector bursátil que se encargan de poner en contacto a los oferentes y demandantes de valores en el mercado.

Obligación que se establece en un contrato de intermediación bursátil.

Sanciones correspondientes a las personas que incurren en delitos bursátiles

Argumento por el cual la manipulación de mercado constituye un delito bursátil.

Acto delictivo cometido por directivos, funcionarios o empleados de un intermediario bursátil

Delito asociado a las personas vinculadas con emisoras de valores.

Conexión segura por la que viajan los mensajes cifrados de las casas de bolsa hacia las bolsas de valores.

Argumento por el cual los delitos de seguros y de fianzas se consideran especiales en la legislación mexicana.

Sujetos que contempla la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en la comisión de delitos, además de particulares, consejeros, directivos, funcionarios y empleados.

Operaciones de seguros previstas por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Sector del sistema financiero mexicano al que pertenecen las sociedades mutualistas.

Acuerdo de voluntades que implica el nacimiento de una obligación para alguien que se compromete a responder ante el eventual incumplimiento de un tercero.

Ramos que, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pertenecen a las actividades de fianzas.

Operación en la cual una aseguradora transfiere parte de los riesgos que asume a otro asegurador para reducir el monto de la pérdida posible.

Delitos de seguros y fianzas que pueden cometer los particulares.

Dependencia del gobierno que dicta las reglas generales y emite los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las administradoras de fondos para el retiro deben considerar.

Facultades exclusivas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro:

Herramienta tecnológica que permite cifrar los archivos que se envían a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Institución dirigida al público que no cuenta con financiamiento de la banca tradicional y cuyo principal propósito social es la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, así como de arrendamiento o factoraje financiero

Instituciones de apoyo a la actividad crediticia que están reguladas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Norma jurídica que tipifica y sanciona los delitos cometidos en los almacenes generales de depósito

Características que tienen los delitos cometidos por los intermediarios financieros no bancarios.

Sujeto implicado en el delito de permitir que funcionarios o empleados alteren o modifiquen los registros contables con la finalidad de ocultar hechos.

Sujeto implicado en la comisión de los delitos correspondientes a disponer o permitir usar indebidamente de las mercancías depositadas y proporcionar datos falsos al almacén sobre los movimientos y existencias de estas.

Dependencia del gobierno encargada de perseguir los delitos cometidos por los intermediarios financieros no bancarios.

Departamento encargado de establecer los lineamientos para la protección de datos personales de los clientes e inversionistas de las Instituciones de Tecnología Financiera.

Norma jurídica que regula la organización, operación y funcionamiento de las instituciones que brindan servicios financieros ofrecidos o realizados por medios innovadores sujetos a una normatividad especial.

Delito en el cual se encubre el origen de los fondos generados a través del ejercicio de actividades ilegales aparentando que provienen de una fuente legítima.

Disposición del Código Penal Federal que señala las sanciones correspondientes a los delitos de financiamiento al terrorismo.

Etapas que forman parte del proceso de lavado de dinero.

Declaración cuyo objetivo es establecer principios, reglas y prácticas de control en los sistemas bancarios para prevenir el blanqueo de fondos de origen criminal a través de sus operaciones.

Organismo encargado de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales a los terroristas y los narcotraficantes que participen en la distribución de armas de destrucción masiva que amenacen la seguridad nacional.

Disposición del Código Penal Federal que establece las sanciones para los delitos de lavado de dinero.

Funcionario independiente de una institución financiera encargado de realizar la gestión correspondiente a la implantación y al funcionamiento del sistema de prevención institucional de lavado de dinero.

Disposición de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que establece las actividades vulnerables.

Organismo intergubernamental cuyos objetivos son establecer normas y promover la

aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el

lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de

Indicador que representa un riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo en productos y servicios.