Worksheetsorganisation et cadre règlementaire de l'activité bancaire
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Que signifie BCE ?
Banque centrale économique
Banque centrale européenne
Banque centrale
écologique
Quelles sont les missions du FMI ?
assurer la stabilité du système monétaire international
fournir de l'argent à un pays membre en difficulté
Qui encadre l'activité bancaire en France ?
Le G20
L'AMF
La Banque de France
L'ABE
Quels éléments constituent le PNB ?
les dons des associations
la marge d'intermédiation et les commissions
les primes d'assurances et l'épargne des clients
Qui peut créer de la monnaie ?
les banques
la Banque de France
les ménages
les entreprises non financières
Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?
l'essorage, le lavage, le repassage
la répartition, l'investissement, la vente
Le placement, la dispersion, l'intégration
Comment reconnaître un faux billet ?
Avec la méthode TRI
avec un stylo
avec une machine
en le regardant
Que signifie TRACFIN ?
Traitement des risques et actions liés aux financements
Traitement contre le financement du terrorisme
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
La -------------- peut concerner une personne complètement incapable d’accomplir les actes de la vie civile, notamment si l’état de ses facultés mentales ou corporelles nécessite de manière permanente l’assistance d’un tiers.
La tutelle
La curatelle
La procuration
Quel organisme gère les dossiers de surendettement ?
la BRI
La BCE
L'ACPR
La Banque de France
Qui surveille les marchés financiers ?
l'ACPR
L'AMF
les banques
les ménages
Qui aide les pays en développement ?
l'ACPR
TRACFIN
La Banque mondiale
l'AMF
Dans quel cas le conseiller doit-il effectuer une déclaration de soupçon ?
une opération inhabituelle pour laquelle il n'a pas eu d'explications claires
un refus d'ouverture de compte
le virement du salaire supérieur à 2500 €
Un paiement sans contact
Qu'est-ce que l'obligation de vigilance ?
Vérifier l'identité du client.
S'assurer qu'il va bien.
Mettre régulièrement à jour les informations de votre client.
S'assurer de la cohérence des opérations.
A quoi sert TRACFIN ?
Il analyse la provenance des fonds
Il emprisonne les délinquants
Il lutte contre le blanchiment d'argent
Il lutte contre la fraude fiscale
