Font size
WorksheetsPKP TPPU
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
YANG MENGATUR TENTANG OPTIMALISASI PENANGANAN TINDAK LANJUT
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL KEPABEANAN DAN CUKAI
SE-7/BC/2023 TANGGAL 17 MEI 2023
SE-5/BC/2023 TANGGAL 17 MEI 2023
SE-10/BC/2023 TANGGAL 17 MEI 2023
SE-6/BC/2023 TANGGAL 17 MEI 2023
DI BAWAH INI YANG MERUPAKAN RUANG LINGKUP SE-05/BC/2023 YAITU
penggalian potensi TPPU dalam pelaksanaan penelitian dan/atau penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai
penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceed of crime) yang berada di dalam negeri dan di luar negeri
identifikasi penanggung jawab korporasi dan pemilik manfaat (beneficial owner) dari suatu korporasi baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum
BERIKUT INI YANG TIDAK TERMASUK
SYARAT SAH SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YAITU
Dapat diakses
Rahasia
Dijamin keutuhannya
Dapat dipertanggungjawabkan
BERIKUT ADALAH KEGIATAN DALAM RANGKA MENEMUKAN PIDANA BERULANG, KECUALI
follow the money
follow the suspect
follow the game
follow the goods
Apakah kegiatan yang dilakukan dalam rangka follow the money ?
melakukan permintaan analisis transaksi keuangan ke PPATK, permintaan transaksi keuangan ke penyedia jasa keuangan dan/atau penyedia barang dan jasa
mengidentifikasi profil para pihak dengan mengoptimalkan data pada aplikasi Passenger Risk Management (PRM) dan keterangan para pihak terkait
analisis dokumen terkait jumlah dan jenis, harga, cara perolehan, asal, pengangkutan, tempat penimbunan, pemilik dan penerima barang
•koordinasi dengan perusahaan pengangkutan atau ekspedisi, dan instansi terkait
KEGIATAN MENEMUKAN TIPOLOGI TPPU KECUALI
Bersama dengan analis PPATK atas hasil pemeriksaan atau hasil analisis transaksi keuangan, dan/atau pemeriksaan bersama terhadap penyedia jasa keuangan dan/atau penyedia barang dan jasa
Permintaan keterangan kepada ahli TPPU
Pemeriksaan terhadap pihak terkait antara lain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan pihak yang terkait dengan perolehan dan/atau pembelian harta kekayaan hasil tindak pidana
Permintaan keterangan kepada ahli Pabean
. Kewenangan dan tanggung jawab DJBC tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang tertuang pada ...................
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 5Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010
"Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan atau
Pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya" merupakan bunyi pasal .....................
PASAL 59 UU CUKAI
PASAL 54 UU CUKAI
PASAL 55 UU CUKAI
PASAL 14 UU CUKAI
Dalam hal barang bukti perlu dilakukan forensik digital, penyidik dapat meminta bantuan ke laboratorium forensik milik Polri
BENAR
SALAH
KEGIATAN MENEMUKAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA YAITU
PROCEED OF CRIME
SEARCH OF CRIME
FINDING THE CRIME
UNDERSTAND OF CRIME
