Việc phát hành L/C xác nhận cần chỉ rõ từ khóa nào tại trường thích hợp của MT700?

Theo quy định số 1329/QyĐ-NHNo-TTTM ngày 29/4/2025, điện phát hành L/C có chỉ định Ngân hàng hoàn trả cần dẫn chiếu quy tắc nào?

Đối với LC cho phép đòi tiền bằng điện, Agribank có thể nhận được điện đòi tiền và thanh toán trước khi nhận được bộ chứng từ xuất trình. Nhận định trên có đúng không?

Ngân hàng hoàn trả cần thông báo cho Agribank bằng hình thức nào trước tối thiểu 03 ngày trước khi thực hiện thanh toán?

Khi khách hàng đề nghị Agribank phát hành L/C trên cơ sở một L/C khác (L/C gốc) để phục vụ việc mua hàng từ nhà cung cấp, anh/chị tư vấn Khách hàng sử dụng loại L/C nào?

Khi phát hành L/C, giao dịch viên của Agribank nhập sai thông tin địa chỉ của người thụ hưởng ở trường 59 - MT700. Đây được xác định là lỗi tác nghiệp của giao dịch viên, giao dịch viên phải làm gì trong trường hợp này?

L/C sử dụng vốn vay, Khách hàng đề nghị tu chỉnh L/C sửa vận đơn theo lệnh của Agribank thành theo lệnh của Shipper thì có chấp nhận hay không?

Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi nhánh thực hiện ký, đóng dấu lên 2 bản gốc Thư bảo lãnh nhận hàng, Chi nhánh lưu 1 bản, khách hàng giữ 1 bản. Đúng hay sai?

Khi khách hàng nhập khẩu đề nghị phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng, Agribank thực hiện ký, đóng dấu bao nhiêu bản gốc Thư bảo lãnh nhận hàng cho Khách hàng?

Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại bảo lãnh nhận hàng gốc trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được bộ chứng từ và vận đơn đường biển do chi nhánh ký hậu?

Trường hợp Agribank nhận được điện yêu cầu thanh toán L/C hợp lệ từ ngân hàng nước ngoài, việc thanh toán phải được thực hiện khi nào?

Trường hợp L/C cho phép đòi tiền bằng điện, điện yêu cầu thanh toán không phù hợp (số tiền, thời hạn thanh toán không theo quy định L/C). Đơn vị tác nghiệp thực hiện như thế nào?

Agribank nhận được điện thông báo sai sót bộ chứng từ dự kiến xuất trình theo L/C nhập khẩu từ ngân hàng nước ngoài, Khách hàng không đồng ý sai sót, từ chối thanh toán hoặc không có ý kiến sau 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Đơn vị tác nghiệp sẽ thực hiện như thế nào?

Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ vào ngày 15/4/2025 (thứ 3), Ngân hàng phát hành được tối đa đến ngày nào để quyết định việc xuất trình có phù hợp hay không phù hợp? (L/C quy định quy tắc áp dụng UCP latest version)

Khi tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ xuất trình theo L/C, Agribank thực hiện:

Khi bộ chứng từ của L/C nhập khẩu xuất trình không phù hợp với các điều kiện và điều khoản L/C và Agribank chưa phát hành bảo lãnh nhận hàng/ủy quyền nhận hàng/ký hậu vận đơn trước đó, trường hợp nào Đơn vị tác nghiệp lập điện từ chối thanh toán gửi ngân hàng xuất trình trong thời hạn cho phép của UCP?

Đối với L/C cho phép đòi tiền bằng điện và điện yêu cầu thanh toán hợp lệ, đơn vị tác nghiệp thực hiện gửi điện nội bộ hoặc văn bản cho Trung tâm KDVTT trước ngày thanh toán bao nhiêu ngày?

L/C không có tranh chấp, L/C quy định số lần giao hàng và đã giao đủ số lần quy định, Agribank đã thanh toán theo trị giá bộ chứng từ xuất trình nhưng không sử dụng hết số dư L/C và khách hàng có yêu cầu đóng L/C. Agribank có thể đóng hồ sơ L/C ngay sau khi hoàn thành việc thanh toán. Nhận định này có đúng không?

Trước khi thông báo một tín dụng thư cho người thụ hưởng, trách nhiệm của ngân hàng thông báo là gì?

Agribank nhận được điện phát hành L/C đề nghị Agribank thông báo L/C đến Khách hàng, tuy nhiên Agribank không xác định được Khách hàng do tên và địa chỉ của Khách hàng không chính xác. Agribank có được quyền từ chối thông báo L/C trong trường hợp này không?

Khách hàng (người hưởng lợi thứ nhất) có nhu cầu chuyển nhượng L/C gốc cho phép có thể chuyển nhượng, không cho phép giao hàng từng phần. Khi xử lý yêu cầu trên Agribank sẽ thực hiện như thế nào?

Agribank (khi là ngân hàng được chỉ định) phải thực hiện thương lượng thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu khi L/C quy định như thế nào?

Đối với mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C, trường hợp NHPH/NHXN không trả tiền, Chi nhánh thông báo cho đơn vị nào để phối hợp xử lý

Agribank sẽ chấm dứt nghĩa vụ xác nhận L/C hoặc sửa đổi L/C trong trường hợp nào?

Agribank chỉ thực hiện thương lượng thanh toán bộ chứng từ theo L/C nội địa trong trường hợp Agribank phục vụ khách hàng là bên bán/bên thụ hưởng (bên đề nghị Agribank thực hiện thương lượng thanh toán). Nhận định này đúng hay sai?

Khách hàng là người mua hàng hóa đề nghị Chi nhánh Agribank phát hành L/C bằng đồng Việt Nam (VND) cho người bán hàng hóa ở một Chi nhánh Agribank khác trên lãnh thổ Việt Nam, anh/chị tư vấn Khách hàng sử dụng loại L/C nào?

Agribank không thực hiện thương lượng thanh toán bộ chứng từ theo L/C nội bộ phải không?

Quy định số 1329/QyĐ-NHNo-TTTM về nghiệp vụ thư tín dụng và hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng có hiệu lực từ ngày nào?

Đâu là người cư trú theo định nghĩa tại Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024

Đối tượng nào dưới đây là người không cư trú

Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn có tổng vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Đâu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định nghĩa tại Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024

Căn cứ văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, Hợp đồng ngoại thương có thể là hình thức nào sau đây?

Thời hạn khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là thời hạn được xác định:

Hoạt động nào được xem là hoạt động chuyển khẩu hàng hóa?

Căn cứ Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, giao dịch vãng lai là gì

Tài khoản nào không phải tài khoản chuyên dùng

Căn cứ Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, chứng từ nào sau đây không được coi là bản chính

Theo văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, đâu KHÔNG phải là nguyên tắc khi xử lý giao dịch.?

Trường hợp nào sau đây Chi nhánh thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ và xem xét dừng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với khách hàng

Ngày 15/05/2025, khách hàng tổ chức nộp lại ngoại tệ mặt đã rút ra cho nhân viên đi công tác ở nước ngoài nhưng không sử dụng hết. Khách hàng cung cấp Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu. Trường hợp nào thì Tờ khai này được chấp nhận.

Khách hàng tổ chức thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp tối thiểu các hồ sơ sau:

Công ty A tại Chi nhánh ký Hợp đồng ngoại thương với Công ty B tại Trung Quốc nhập khẩu thép. Hồ sơ thanh toán bao gồm: Invoice, P/L, B/L do Công ty B phát hành và chỉ định thanh toán cho Công ty C tại Singapore. Nhận định nào sau đây đúng theo Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024?

Căn cứ Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, trường hợp khách hàng tổ chức là người cư trú thanh toán tiền hàng trong trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa: Hồ sơ nào dưới đây khách hàng xuất trình là không đúng theo quy định?

Đối với khách hàng tổ chức thanh toán tiền hàng, chi phí trong trường hợp kinh doanh tạm nhập tái xuất, Chi nhánh cho khách hàng cam kết xuất trình bổ sung các giấy tờ còn thiếu trong thời hạn bao lâu

Đối với hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, quy định nào sau đây là đúng?

Đâu là đáp án đúng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài đối với khách hàng tổ chức kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Đối với chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán các chi phí trong trường hợp tạm xuất, tái nhập hàng hóa, khách hàng chuyển tiền trước khi hoàn thành thủ tục hải quan phải xuất trình bổ sung tờ khai hải quan không muộn hơn bao nhiêu ngày sau ngày hàng hóa được thông quan?

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là bao lâu kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu?

Khách hàng tổ chức đến Agribank để thực hiện thanh toán chi phí bảo hành phụ tùng ô tô cũ được tạm xuất, tái nhập sang Trung Quốc. Khách hàng cung cấp Hóa đơn gồm 2 khoản: (1) Chi phí bảo hành: 1.000USD. (2) Chi phí tư vấn bảo hành: 100USD. Số tiền tối đa mà khách hàng được chuyển là:

Khách hàng tổ chức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để trả lại tiền ứng trước do hủy hợp đồng cần cung cấp tối thiểu các hồ sơ sau:

Căn cứ Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, Khách hàng tổ chức kinh doanh bảo hiểm thanh toán các khoản chi trả bồi thường, quyền lợi bảo hiểm cho người không cư trú cần cung cấp hồ sơ bắt buộc nào sau đây?

Căn cứ Văn bản 3748/HD-NHNo-TTTM ngày 28/03/2024, Khách hàng tổ chức kinh doanh bảo hiểm thanh toán các khoản chi trả bồi thường, quyền lợi bảo hiểm cho người không cư trú cần cung cấp hồ sơ bắt buộc nào dưới đây?

Khách hàng tổ chức thanh toán chi trả hoa hồng giao dịch, môi giới xuất khẩu không áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?

Khách hàng tổ chức chuyển lương, thưởng và thu nhập hợp pháp của người lao động là cá nhân nước ngoài làm việc tại tổ chức được phép chuyển số tiền:

Khách hàng tổ chức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế thì số tiền tối đa được chuyển là bao nhiêu

Khách hàng tổ chức là văn phòng đại diện nước ngoài chuyển tiền về công ty mẹ khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam cần xuất trình một trong các giấy tờ nào sau đây?

Trong trường hợp khách hàng tổ chức chuyển ngoại tệ để trả nợ vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, chứng từ nào sau đây cần phải có xác nhận của bên đi vay?

Khi thực hiện thanh toán trả nợ vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, ngày rút vốn đầu tiên được xác định như thế nào?

Trang thông tin điện tử nào của Ngân hàng Nhà nước được khách hàng tổ chức sử dụng để báo cáo trực tuyến về tình hình vay, trả nợ nước ngoài?

Theo quy định về hoàn trả tiền cho bên bảo đảm là người không cư trú, điều kiện nào sau đây là bắt buộc?

Khi khách hàng tổ chức là bên bảo đảm chuyển tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm khoản vay nước ngoài, chứng từ nào sau đây bắt buộc phải có?

Trường hợp khách hàng là bên bảo đảm chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm khoản vay nước ngoài, chứng từ nào sau đây KHÔNG cần xuất trình?

Khi thực hiện nghĩa vụ bảo đảm trong trường hợp khoản vay nước ngoài có bảo đảm, khách hàng tổ chức có cần xuất trình Bản sao công chứng văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của NHNN trong đó có thông tin ghi nhận biện pháp bảo đảm đối với khoản vay nước ngoài không?

Khi chi nhánh Agribank không phải là ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản vay nước ngoài nhưng phục vụ giao dịch bảo đảm, thời hạn thông báo cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản sau khi chuyển tiền là bao lâu?

Khi khách hàng tổ chức là người không cư trú thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài số ngoại tệ có trên tài khoản ngoại tệ của khách hàng, khách hàng cần xuất trình giấy tờ nào?

Khách hàng tổ chức là người không cư trú, là người điều hành trong hoạt động dầu khí được chuyển ra nước ngoài thu nhập bằng ngoại tệ từ nguồn nào?

Khách hàng tổ chức là văn phòng đại diện chuyển cho công ty mẹ các khoản tiền liên quan đến bán, thanh lý tài sản trong trường hợp giải thể, phá sản phải cam kết điều gì?

Khách hàng tổ chức là văn phòng đại diện tại Việt Nam chuyển cho công ty mẹ các khoản tiền liên quan đến việc thanh lý tài sản có cần xuất trình Chứng từ chứng minh khách hàng đã giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại khách hàng không?

Khách hàng tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài chuyển khoản thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có chứng từ nào sau đây?

Khách hàng mua ngoại tệ tại Agribank từ nguồn thu nhập hợp pháp bằng VND từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì thời hạn chuyển ra nước ngoài là bao lâu?

Trong thanh toán chuyển tiền, đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu, 1 trong những hồ sơ bắt buộc khách hàng phải cung cấp là?

Khi khách hàng tổ chức là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính chuyển khoản ngoại tệ cho người cư trú là nhà thầu trong nước để chuyển ra nước ngoài liên quan đến gói thầu thông qua đấu thầu quốc tế, hồ sơ phải có chứng từ nào sau đây?

Đối với doanh nghiệp chế xuất thanh toán bằng ngoại tệ cho doanh nghiệp trong nước, hồ sơ bắt buộc phải có:

Doanh nghiệp chế xuất được thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ cho đối tượng nào sau đây?

Khách hàng tổ chức là người cư trú, không phải công ty tài chính tổng hợp, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chuyển khoản ngoại tệ sang tài khoản nhận ủy thác của tổ chức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài để thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nguồn ngoại tệ dùng để chuyển khoản phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Tổ chức nào dưới đây được phép thực hiện chuyển khoản để gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ tại Chi nhánh phù hợp với quy định pháp luật về tiền gửi có kỳ hạn?

Khách hàng tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài được chuyển tiền ký quỹ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam khi tham gia đấu giá trong các trường hợp nào?

Đơn vị nào đầu mối hướng dẫn thu, chi đối với các tài khoản chuyên dùng trong hệ thống Agribank?

Đơn vị nào có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ cho khách hàng về Hồ sơ thanh toán, chuyển tiền ngoại tệ?

Quy định hiện hành điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán thương mại biên giới bằng VND và CNY của Agribank?

Theo quy định thanh toán biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Agribank, khi khách hàng có nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu bằng đồng CNY thì có thể thực hiện tại Chi nhánh nào?

Về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm đồng CNY của khách hàng, nhận định nào sau đây là đúng?

Căn cứ Quy định số 1777/QĐ-NHNo-TTTM ngày 26/06/2025, đâu là chi nhánh biên giới trong hoạt động thanh toán thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc?

Định nghĩa Thỏa thuận chi tiết trong hoạt động thanh toán thương mại biên giới Việt - Trung của Agribank là gì?

Đối tượng nào sau đây được xem là cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc?

Hệ thống CBPS (Cross border payment system) của Agribank có đặc điểm gì?

Hoạt động TTBG của Agribank phải phù hợp với những nguyên tắc nào sau đây?

Cho biết đơn vị thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác Thanh toán biên giới cấp trung ương với Ngân hàng đối tác là đơn vị nào tại Agribank?

Dịch vụ nào không thuộc phạm vi cung cấp của dịch vụ TTBG của Agribank?

Agribank cung cấp dịch vụ thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc cho đối tượng nào sau đây?

Khi có nhu cầu làm Chi nhánh đầu mối hoặc chỉ định Chi nhánh loại II là Chi nhánh đầu mối, Chi nhánh biên giới lập Phương án đề xuất thực hiện dịch vụ TTBG trực tiếp gửi Tổng Giám đốc qua Ban/Trung tâm nào?

Khách hàng Việt Nam là thương nhân có hoạt động kinh doanh tại chợ biên giới được sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng CNY tại Chi nhánh đầu mối để thực hiện các giao dịch nào sau đây?

Tiêu chí nào KHÔNG bắt buộc khi lựa chọn ngân hàng đối tác mở tài khoản CNY?

Nếu ngân hàng đối tác có nhu cầu ký kết Thỏa thuận TTBG nhưng chưa có quan hệ đại lý với Agribank, Chi nhánh biên giới cần làm gì

Nguyên tắc nào sau đây trong giao dịch thanh toán biên giới là KHÔNG đúng?

Hợp đồng ủy thác TTBG bao gồm tối thiểu những nội dung gì?

Theo nguyên tắc ủy thác thanh toán giữa Ngân hàng ủy thác (NHUT) và Chi nhánh đầu mối, nội dung nào sau đây là đúng?

Chi nhánh đầu mối có thể ủy thác lại việc thanh toán với Ngân hàng ủy thác cho bên thứ 3 hay không?

Quy định về tỷ lệ chia sẻ phí dịch vụ thanh toán thương mại biên giới (TTBG) với ngân hàng đối tác Trung Quốc?