Cumplimiento 2025 con diapositivas

Multiple Choice

¿Qué es el Lavado de Dinero?

• Proceso para ocultar fondos legales

• Proceso para donar fondos a organizaciones benéficas

• Proceso para dar apariencia legal a fondos generados de actividades ilegales

• Proceso para invertir en actividades legales

Multiple Choice

¿Quién comete el delito de Lavado de Dinero?

• Quien sabe que los fondos provienen de un delito

• Quien invierte en actividades legales

• Quien oculta fondos legales

• Quien dona fondos a organizaciones benéficas

Multiple Choice

¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?

• Proporcionar apoyo financiero a organizaciones benéficas

• Proporcionar apoyo financiero a actividades legales

• Proporcionar apoyo financiero a actividades terroristas

• Proporcionar apoyo financiero a inversiones

Multiple Choice

¿Qué es el terrorismo según el Código Penal?

• Alterar el orden constitucional o público con actos de violencia

• Promover la paz y la armonía

• Realizar actividades benéficas

• Ignorar las leyes del país

Multiple Choice

¿Qué son las Señales de Alerta por Lavado de Dinero?

• Indicios de inversiones legales

• Indicios de donaciones a organizaciones benéficas

• Indicios de posibles operaciones de lavado de dinero

• Indicios de transacciones financieras normales

Multiple Choice

¿Qué es una Tipología de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

• Formas utilizadas por delincuentes para dar apariencia legal al dinero ilícito

• Formas utilizadas para invertir en actividades legales

• Formas utilizadas para ocultar fondos legales

• Formas utilizadas para donar a organizaciones benéficas

Multiple Choice

¿Cuál es el objeto de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos?

• Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

• Ignorar el lavado de dinero

• Promover el lavado de dinero

• Legalizar el lavado de dinero

Multiple Choice

¿Qué es el Encubrimiento como testaferro?

• Realizar transacciones aparentes con inversiones legales

• Realizar transacciones aparentes con otra persona oculta

• Realizar transacciones aparentes con transparencia total

• Realizar transacciones aparentes con donaciones benéficas

Multiple Choice

¿Qué es el Encubrimiento tras negocios o empresas?

• Donar fondos a organizaciones benéficas

• Invertir en actividades legales

• Promover la transparencia financiera

• Ocultar fondos dentro de la actividad normal de negocios

Multiple Choice

¿Qué es el Pitufeo o trabajo hormiga?

• Una persona realiza múltiples transacciones

• Una persona no realiza ninguna transacción

• Varias personas realizan varias transacciones

• Una persona realiza una sola transacción

Multiple Choice

¿Qué son las Sanciones Administrativas por incumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero?

• Multas para personas jurídicas y responsables

• Premios para personas jurídicas y responsables

• Ignorar las sanciones

• Donar a organizaciones benéficas

Multiple Choice

¿Qué contribuye a fortalecer el Sistema de Prevención de la Cooperativa?

• Conocer, identificar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero

• Ignorar las operaciones de lavado de dinero

• Invertir en actividades legales

• Promover las operaciones de lavado de dinero

Multiple Choice

¿Qué es una responsabilidad social de todos según el texto?

• Prevenir el Lavado de Dinero

• Invertir en actividades legales

• Promover el Lavado de Dinero

• Ignorar el Lavado de Dinero

Multiple Choice

¿Qué se debe hacer para fortalecer el Sistema de Prevención de la Cooperativa?

• Ignorar las operaciones de lavado de dinero

• Promover las operaciones de lavado de dinero

• Invertir en actividades legales

• Conocer, identificar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero