Unidad de Cumplimiento

En qué tipo de transacción se puede aplicar fondos mediante una Boleta Bancaria.

• Retiro de Ahorro en cuenta Disponible

• Pago de Remesas

• Pago de Seguros

• Pago de Tarjetas de Créditos, Pago de Préstamo y Depósito a cuentas de ahorro

¿Cuál es el monto en la que se considera riesgo alto en una transacción con Boleta Bancaria?

• Menor a Q. 20,000.00

• Mayores a Q 80,000.00

• Cualquier monto

• Mayores de Q20,000.00 y menores a

  Q 80,000.00

En este nivel de riesgo, no será necesario que los asociados soliciten autorización a la Cooperativa para la realización de dichas transacciones con Boleta Bancaria.

• Cualquier monto

• Mayores a Q. 80,000.00

• Menor a Q. 20,000.00

• Moderado

Quien es el encargado de autorizar una transacción con Boleta Bancaria, en un pago de préstamo por la cantidad de Q. 100,000.00

• Jefe de Agencia

• Consejo de Administración

• Comisión de Vigilancia

• Coordinador de Agencia

¿Cuál es el nombre del formulario que se debe llenar por cobros de remesas familiares superiores a $? 4,000.00 acumuladas o únicas al mes?

• IVE CO 03

• IVE IR 01

• IVE TF 21

• IVE IR 02

¿Cuánto es el límite permitido en retiros (en efectivo) en cuentas de ahorro a través de MIRED?

• 20,000.00

• 50,000.00

• 30,000.00

• 100,000.00

¿Cuáles seria las debidas diligencias que se pueden llevar acabo, para minimizar el riesgo en LD y FT, en Recepción de Remesas y Transacciones en MIRED?

• Actualización de datos de nuestros Asociados.

• Verificación de información por medios electrónicos

• Registrar negocios propios

• Todos son correctos