APU PPT KLO

Berikut adalah transaksi tunai yang wajib dilaporkan secara manual oleh cabang melalui aplikasi STIM, kecuali

• Deposito

• Jual beli bank note

• KU vallas

• Semua benar

~Informasi data pelaku transaksi (Nama, Alamat, No identitas)

~Informasi Tujuan dan sumber dana transaksi

~Form data pelaku txn lebih dari 100jt

~Copy identitas

Data diatas merupakan verifikasi data pelaku transaksi di teller ...

• Nasabah

• WIC transaksi lebih dari 100jt

• WIC transaksi kurang dari 100jt

• Karyawan BCA

~Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data pada slip

~Verifikasi kelengkapan dan keseuaian data pada saat penginputan di sistem

~Verifikasi kebenaran nasabah melalui sarana-sarana yang telah disediakan ~>Contoh :PIN, DIN(sesuai ketentuan)

Diatas merupakan verifikasi di teller atas pelaku transaksi...

• Nasabah

• WIC transaksi lebih besar dari 100jt

• WIC transaksi kurang dari 100jt

• Kurir

~Informasi data pelaku transaksi (nama, Alamat, No.Identitas)

Diatas merupakan verifikasi data pelaku transaksi di teller...

• Nasabah

• WIC transaksi lebih besar dari 100jt

• WIC transakai lebih kecil dari 100jt

• Kurir

Jika terdapat transaksi tunai Rp 500 jt/lebih yang dilakukan oleh WIC dan terbit laporan R-5354. Maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah...

• Input Laporan pada Aplikasi STIM maksimal 3hari kerja

• Input kelengkapan data WIC di BDS menu 7810 maksimal 3 hari sejak laporan pertama kali terbit

• Input pada aplikasi CRM maksimal 3 hari sejak laporan pertama kali terbit

• Input pada Aplikasi ORMIS maksimal 3 hari sejak laporan pertama kali terbit

Apabila terdapat transaksi dibawah ini dengan nominal diatas atau sama dengan Rp 500jt di cabang :

~Jual/beli Bank Notes

~KU Valas

maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah...

• Input laporan pada Aplikasi STIM maksimal 3 hari kerja

• Input kelengkapan data WIC di BDS menu 7810 maksimal 3 hari sejak laporan pertama kali terbit

• Input pada aplikasi CRM maksimal 3 hari sejak laporan pertama kali terbit

• Input pada Aplikasi ORMIS maksimal 3 hari kerja

Siapakah yang menjadi pejabat penanggung jawab APU PPT di KCP

• Kepala KCU

• KOC

• Kepala KCP

• Kepala Pengawasan Internal Cabang

Walk in Customer (WIC) membawa cek nasabah BCA untuk dicairkan dan diambil tunai sebesar Rp 700jt. Apakah transaksi tersebut perlu diinput sebagai CTR pada aplikasi STIM ?

• Perlu, karena txn tunai diatas Rp 500jt belum terlpor secara system

• Tidak perlu asalkan data penyetor sudah diisi, laporan R-5354 sudah ditindaklanjuti cabang

• Perlu dilaporkan karena WIC yang melakukan transaksi

• Tidak perlu dilaporkan mengingat transaksi terkait rekening nasabah sehingga sudah terlapor secara system, cabang hanya perlu menindaklanjuti R-5354 yang muncul

Seorang nasabah datang ke counter teller untuk melakukan transfer dana ke saudaranya yang berada di Nigeria sebesar Rp 100milyar tunai.

Apakah yang harus dilakukan cabang terkait transaksi nasabah tersebut?

• Melaporkan transaksi tersebut sebagai LTKT(Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)

• Melaporkan transaksi tersebut sebagai LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai)

• Melaporkan transaksi tersebut sebagai LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)

• Tidak melakukan apapun

Transaksi di bawah ini merupakan transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kecuali:

• Transaksi tunai dengan bank sentral

• Transaksi tunai yang dilakukan oleh pengelola jalan tol

• Transaksi tunai maskapai penerbangan

• Transaksi tunai toko emas