APU PPT & SAF

Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang

• UU Nomor 8 tahun 2010
• UU Nomor 8 tahun 2003
• UU Nomor 18 tahun 2010
• UU Nomor 18 tahun 2003

Tujuan Pencucian uang

• Menggandakan Uang
• Membersihkan Uang
• Menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang
• Mendanai Terorisme

Manakah tindak Pidana Asal yang memiliki risiko paling tinggi terjadinya TPPU

• Korupsi
• Perpajakan
• Narkotika
• Penculikan

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah, disebut?

• Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Penculikan

Berikut ini yang merupakan tahapan dalam pencucian uang adalah ?

• Menepatkan Harta Kekayaan (Placement)
• Mengembalikan Harta Kekayaan (Integration)
• Memindahkan atau Mengubah Harta Kekayaan
• Semua Jawaban Benar

Kepanjangan APU dan PPT adalah

• Anti Pencucian Uang dan Pemakaian Pendanaan Terorisme
• Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
• Anti Penggunaan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
• Anti Pemakaian Uang dan Penggunaan Pendanaan Terorisme

Berikut ini yang termasuk Risk Based Approach, kecuali?

• Profil
• Area Geografi
• Produk
• Metode Pembayaran

Kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, Walk in Customer (WIC), maupun Nasabah yang berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Persons (PEPs) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme disebut ..

• Ultimate Beneficial Owner (UBO)
• Enhanced Due Dilligent (EDD)
• Customer Due Dilligent
• Integrasi

Profesi/jabatan di bawah ini manakah yang termasuk sebagai Politically Exposed Persons (PEPs):

• Fashion Designer, Artis
• Pemimpin Cabang Pembantu BRI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI, Ketua Partai Politik Idaman
• Bupati, Walikota, Anggota DPR
• Guru

Apakah yang dimaksud dengan pendanaan terorisme?

• Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris<br />
• Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sahUU Nomor 8 tahun 2003
• Adalah strategi Perusahaan atau Unit Syariah dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi Fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud.<br />UU Nomor 18 tahun 2010
• Semua Jawaban Salah