IHT TPA, TBML dan Kripto

1.      Jenis kejahatan/fraud yang berkembang pesat selama Pandemi Covid 19??

• a.Kejahatan Perpajakan

• B.   Cyber Crime

• C.     Korupsi

• D.   Pornografi

2.      Hal apa saja yang menjadi penyebab Peningkatan Ancaman TPPU selama pandemi Covid 19, KECUALI

• A.  Split Operation

• B.    Permintaan Faskes Meningkat Tajam

• C. Shifting Modus Sindikat Kejahatan

• D.    Gangguan Jaringan Internet

3.      Pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan kan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara dikenal dengan…

• A.    Tax Avoidance

• B. Tax amnesty

• C.     Tax Evasion

• D.    Salah semua

4.      Di bawah ini merupakan contoh parameter/red flag  transaksi/aktivitas tidak wajar adalah….:

• A.    Underlying invoice impor barang fiktif atau digandakan sebagai dasar pengeluaran uang valas secara tunai di beberapa PVA

• B.    Mendirikan banyak perusahaan di luar negeri untuk alasan transaksi dalam jumlah besar namun tidak ada aktivitas usaha

• C.    PVA melakukan pembawaan uang tunai dari Singapura dengan memanfaatkan izin kuota pembawaan uang tunai dari Bank Indonesia dan melakukan pembawaan uang tunai lintas batas dari Singapura Ke Indonesia

• D.    Semua benar

5.      Berikut ini adalah jenis-jenis New Payment Method, Kecuali ??

• A.    Prepaid Card

• B. Deposit Machine ATM

• C.    Mobile Payment System

• D.    Internet Payment System

6.      Block Chain merupakan teknologi yang digunakan dalam Cryptocurrency, teknologi tersebut membuat transaksi terdistribusi secara…

• A.       Sentralisasi

• B.  Desentralisasi

• C. Kombinasi

• D. Salah semua

7.      Berikut ini ada kejahatan yang tidak termasuk dalam kejahatan cyber adalah:

• A.    Business Email Compromise (BEC)

• B.     Romance Scam

• C.    Reksa Dana

• D.    Investment scam

8. Dibawah ini meupakan teknik Social Engenering kecuali…

• A.      Phising

• B.       Impersonation

• C.       DDoS

• D.      Shoulder surfing

9. Penipuan Cyber yang menipu korbannya dengan menggunakan email palsu yang mirip dengan email asli dengan tujuan untuk keuntungan dari si penipu, termasuk Langkah-langkah dalam kejahatan apa?

• A.    Business Email Compromise (BEC)

• B.     Romance Scam

• C. Reksa Dana

• D.    Investment scam

 

10.      Sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga dikenal dengan….

• A. Business Email Compromise (BEC)

• B. Social Engineering

• C. Ransomware

• D. DDoS