Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, trường hợp BCT nhờ thu nhập khẩu đã được thông báo nhưng chưa được khách hàng chấp nhận/thanh toán và BIDV nhận được chỉ dẫn gửi tiếp chứng từ nhờ thu đến ngân hàng khác, Chi nhánh/Ban KH phối hợp với TTTN TTTM thực hiện:

Xin ý kiến khách hàng, nếu khách hàng đồng ý nhận chứng từ tại BIDV, thực hiện trả chứng từ cho khách hàng và chấp nhận/thanh toán theo chỉ dẫn

Lập thư gửi chứng từ và chuyển tiếp chứng từ đến ngân hàng nhận

Lập thông báo gửi khách hàng

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, trong giao dịch nhờ thu nhập khẩu, đâu không phải là yêu cầu khi BIDV phát hành thư nhận hàng khi chưa có vận đơn đường biển gốc/ký hậu vận đơn/phát hành thư ủy quyền nhận hàng?

Hợp đồng, chứng từ kèm theo (hóa đơn, bản sao chứng từ vận tải….) phải đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với chứng từ xuất trình

Vận đơn đường biển phải được lập theo lệnh của BIDV hoặc chứng từ giao hàng có chỉ ra bên nhận hàng là BIDV

Thư nhận hàng chưa có vận đơn đường biển gốc phải có quy định ngày hết hạn cụ thể

Khách hàng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn đảm bảo thanh toán theo quy định hiện hành

khách hàng phải cam kết cho phép BIDV tự động trích tài khoản và/hoặc khách hàng nhận nợ vay bắt buộc để thanh toán phần chênh lệch giữa trị giá thư nhận hàng với số tiền thực tế phải thanh toán theo chỉ dẫn nhờ thu

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, Chi nhánh/Ban KH phải gửi đăng ký sửa đổi UPAS L/C tới TTTN TTTM trong trường hợp nào?

Sửa đổi quy cách chất lượng hàng hoá

Sửa đổi cảng dỡ hàng/nơi hàng đến cuối cùng

Sửa đổi người nhận hàng

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, Khách hàng có xếp hạng tín dụng AA của Chi nhánh B đề nghị phát hành L/C nhập khẩu trị giá USD10,000.00 (+/-10%) với nguồn đảm bảo thanh toán L/C như sau, trường hợp nào có thể phát hành L/C theo đề nghị của khách hàng?

Cầm cố thẻ tiết kiệm của Bên thứ 3 USD5,000.00 + vay BIDV USD4,000.00 + Cam kết bổ sung vốn tự có USD2,000.00

Cầm cố HĐTG USD9,000.00 + Cam kết bổ sung vốn tự có USD1,000.00

BIDV bảo lãnh thanh toán cho L/C USD9,000.00 + Cam kết bổ sung vốn tự có USD1,000.00

Ký quỹ USD 1,000.00 + Cầm cố thẻ tiết kiệm USD5,000.00 + BIDV bảo lãnh thanh toán cho L/C + USD7,000.00 + Cam kết bổ sung vốn tự có USD1,000.00

Ký quỹ USD 1,000.00 + Vay BIDV USD8,000.00 + Cam kết bổ sung vốn tự có USD1,000.00

Bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu D/P 5 days trị giá USD10,000.00 (+/-10%) có điều khoản “Interest at 12% from 5 days to date of payment”, theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, TTTN TTTM thực hiện thông báo và trả bộ chứng từ cho khách hàng như thế nào?

Liên hệ với bên chỉ dẫn nhờ thu cung cấp thêm thông tin do chỉ dẫn chưa đầy đủ

Thông báo đầy đủ chỉ dẫn cho khách hàng và trả chứng từ khi khách hàng thanh toán đầy đủ trị giá bộ chứng từ, không cần thanh toán lãi do không có chỉ dẫn "Do not waive interest"

Thông báo đầy đủ chỉ dẫn cho khách hàng và chỉ trả chứng từ khi khách hàng thanh toán đầy đủ trị giá bộ chứng từ và lãi theo chỉ dẫn

Thông báo đầy đủ chỉ dẫn cho khách hàng, nếu khách hàng từ chối thanh toán lãi vào thời điểm đề nghị nhận bộ chứng từ, BIDV thông báo đến bên chỉ dẫn nhờ thu xin chỉ dẫn

Chi nhánh A nhận được BCT nhờ thu nhập khẩu có chỉ dẫn "Protest for non-payment" nhưng không có chỉ dẫn cụ thể về thủ tục, nội dung thực hiện kháng nghị, đồng thời TTTN TTTM nhận được điện MT499 của ngân hàng chỉ dẫn nhờ thu bổ sung các chỉ dẫn này, theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, BIDV thực hiện như thế nào trong trường hợp này?

Chi nhánh cần xem xét các thủ tục và nội dung cần tiến hành theo chỉ dẫn để quyết định thực hiện hoặc không thực hiện kháng nghị, nếu quyết định không thực hiện kháng nghị, Chi nhánh đề nghị TTTN TTTM thông báo chứng từ nhờ thu nhập khẩu cho khách hàng và gửi điện thông báo không thực hiện kháng nghị cho ngân hàng chỉ dẫn

TTTN TTTM thực hiện thông báo BCT nhờ thu như bình thường, đồng thời ghi rõ không thực hiện việc kháng nghị trong điện gửi ngân hàng chỉ dẫn và BIDV có thể làm thủ tục giao chứng từ cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng mà không cần chờ chỉ dẫn từ ngân hàng nước ngoài

TTTN TTTM xem xét chỉ dẫn kháng nghị và quyết định thực hiện hoặc không thực hiện, nếu quyết định không thực hiện kháng nghị, TTTN TTTM thông báo chứng từ nhờ thu nhập khẩu cho khách hàng và gửi điện thông báo không thực hiện kháng nghị cho ngân hàng chỉ dẫn

TTTN TTTM thông báo chứng từ nhờ thu nhập khẩu ghi rõ chỉ dẫn về kháng nghị cho khách hàng, lưu giữ đầy đủ chấp nhận thanh toán của khách hàng và hối phiếu đã được khách hàng ký chấp nhận (nếu có) để kháng nghị về sau

Quy định 655/QyD-BIDV ngày 28/01/2022, Giám đốc Chi nhánh được quyền bổ sung các quy định nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và quản lý rủi ro trừ nội dung nào sau đây?

Quy định phân công, sắp xếp bộ máy tổ chức phải/hoặc không phải tuân thủ nguyên tắc cấp tín dụng tách bạch các khâu: Đề xuất tín dụng - Thẩm định rủi ro - Tác nghiệp

Quy định việc cấp tín dụng, giải ngân, phát hành bảo lãnh từng lần phải chuyển qua/hoặc không chuyển qua Bộ phận QLRR để rà soát, thẩm định rủi ro đối với trường hợp khách hàng đã được Trụ sở chính hoặc Chi nhánh phê duyệt hạn mức tín dụng/giới hạn tín dụng

Quy định lại tiêu chí, điều kiện khách hàng bắt buộc phải chuyển qua Bộ phận QLRR chặt chẽ hơn mức quy định của BIDV

Quy định trường hợp PGĐ QLKH ký phê duyệt Đề xuất giải ngân, Đề xuất phát hành bảo lãnh, Đề xuất bảo đảm nguồn thanh toán L/C của Bộ phận QLKH (ngoài trường hợp khi cấp phê duyệt giải ngân là lãnh đạo Phòng QTTD)

Quy định 655/QyD-BIDV ngày 28/01/2022, trường hợp vận đơn không lập theo lệnh của BIDV theo yêu cầu của L/C, bộ chứng từ chưa về đến ngân hàng và chưa được thanh toán, việc khách hàng đề nghị BIDV bảo lãnh cho việc nhận hàng sẽ được xem xét như

Trường hợp khách hàng đề nghị ký hậu vận đơn/phát hành thư nhận hàng trong trường hợp mở L/C đảm bảo bằng vốn vay tại BIDV

Trường hợp khách hàng đề nghị ký hậu vận đơn/phát hành thư nhận hàng

Theo Công văn số 6863/BIDV-QLTD ngày 16/11/2020, định kỳ 30 ngày hoặc khi tỷ giá thực tế biến động vượt quá giá trị xác định ban đầu tuỳ thời điểm nào diễn ra trước, Đơn vị đề xuất phát hành L/C phải đánh giá lại và yêu cầu khách hàng bổ sung đủ nguồn đảm bảo thanh toán L/C theo quy định đối với hình thức đảm bảo nguồn nào sau đây?

Cầm cố hợp đồng tiền gửi/thẻ tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi khác loại tiền tệ thanh toán của L/C

Ký quỹ cùng loại tiền tệ thanh toán của L/C

Tổ chức tín dụng khác bảo lãnh thanh toán cho L/C

Khách hàng cam kết bổ sung vốn tự có

Theo Công văn số 6863/BIDV-QLTD ngày 16/11/2020, điều kiện áp dụng hình thức nguồn cam kết bổ sung vốn tự có không bao gồm điều kiện nào sau đây?

Thời hạn thanh toán (thời hạn L/C + kỳ hạn trả chậm (nếu có)) không quá 2 năm

Khách hàng xếp hạng AA trở lên và có tỷ lệ đòn bẩy không vượt quá 50%

Khách hàng cam kết bằng văn bản sẽ bổ sung đủ số tiền cam kết thanh toán L/C vào tài khoản mở tại BIDV chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán L/C

Khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh tính khả thi của vốn tự có để thanh toán L/C

Khách hàng không có nợ quá hạn (gốc, lãi) tại các TCTD trong vòng 12 tháng liền trước thời điểm mở L/C

Theo Công văn số 6863/BIDV-QLTD ngày 16/11/2020 và các văn bản sửa đổi/bổ sung (nếu có), trường hợp khách hàng cam kết bổ sung vốn tự có để thanh toán L/C khi L/C đến hạn thanh toán khác với các điều kiện quy định, cấp thẩm quyền nào được xem xét, quyết định trong phạm vi thẩm quyền phán quyết tín dụng được giao?

Từ cấp Giám đốc phê duyệt cấp 1 trở lên

Hội đồng tín dụng của Chi nhánh

Từ cấp Giám đốc Trung tâm PDTD&ĐT trở lên

Cẩm nang NK

Authored by Nguyễn Ly

Business

Professional Development

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

20 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, Chi nhánh phải kiểm tra nội dung gì để đảm bảo đơn đề nghị phát hành L/C phù hợp với hợp đồng và tuân theo thông lệ quốc tế?

Hợp đồng thể hiện phương thức thanh toán L/C

Người thụ hưởng của L/C nếu không phải là chủ thể hợp đồng (người bán) phải được đề cập tại hợp đồng

Hàng hóa là mặt hàng được phép mua bán, xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật

Tất cả các nội dung trên

Không câu nào đúng

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, Chi nhánh cần lưu ý gì khi phát hành L/C cho khách hàng bằng nguồn vốn vay?

Chứng từ vận tải

Chứng từ bảo hiểm

Các điều khoản L/C đặc biệt

A&B

A&C

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, BIDV được thực hiện sửa đổi ngân hàng thông báo thứ hai khi nào?

Xác định được L/C chưa được thông báo qua ngân hàng thông báo thứ hai

Người thụ hưởng từ chối nhận L/C

Người thụ hưởng trả lại L/C đã nhận từ ngân hàng thông báo thứ hai

A&B&C

A hoặc B hoặc C

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, trong gia công hàng xuất khẩu giữa người cung cấp nguyên liệu và người gia công, người ta thường phát hành loại hình L/C nào?

L/C đối ứng

L/C có thể chuyển nhượng

L/C giáp lưng

L/C tuần hoàn

Không đề cập

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, giao dịch L/C nhập khẩu đã tất toán trước đó được tái kích hoạt khi nào?

Sửa đổi L/C

Kiểm tra chứng từ

Thanh toán bộ chứng từ

A hoặc B

A hoặc B hoặc C

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, thời gian Bộ phận TTTM gửi đề nghị thanh toán giao dịch nhờ thu nhập khẩu D/P tới TTTN TTTM được quy định như thế nào?

Ngay sau khi Chi nhánh trả chứng từ cho khách hàng

Muộn nhất trước 10h sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ khi trả chứng từ cho khách hàng

Muộn nhất trước 15h chiều ngày làm việc tiếp theo kể từ khi trả chứng từ cho khách hàng

Muộn nhất ngày làm việc tiếp theo kể từ khi Chi nhánh trả bộ chứng từ nhờ thu cho khách hàng

Không quy định

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Theo Cẩm nang tác nghiệp TTTM và BLQT số 17789/BIDV-TTTM ngày 31/12/2021, trường hợp nhờ thu nhập khẩu D/A có vận đơn lập theo lệnh BIDV, khi làm điện chấp nhận gửi Ngân hàng nhờ thu TTTN TTTM phải gửi kèm nội dung gì?

“BIDV không có nghĩa vụ thực hiện các chỉ dẫn của Ngân hàng nhờ thu”

“BIDV không chịu trách nhiệm liên quan đến việc ký hậu vận đơn theo lệnh của BIDV”

“BIDV không chịu trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán của khách hàng”

“BIDV không đảm bảo việc thanh toán đúng hạn của khách hàng”

Không quy định

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

16 questions

I-Share13042023

Quiz

•

Professional Development

15 questions

Bài test kiến thức - DVKH - VNPT Hà Nội

Quiz

•

Professional Development

15 questions

Quiz nhanh về Chứng khoán

Quiz

•

1st Grade - Professio...

20 questions

Bài Test kiến thức UL 2019, Titanium, Legacy

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Kiến thức sản phẩm Custin

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Tác phong TVBH

Quiz

•

Professional Development

21 questions

Assignment - thuyết trình

Quiz

•

Professional Development

20 questions

MiniGame 1 Tuân Thủ 2024

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Rounding Decimals

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Brand Labels

Quiz

•

5th - 12th Grade

Discover more resources for Business

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

40 questions

Flags of the World

Quiz

•

KG - Professional Dev...

4 questions

Exit ticket for the end of class: Spotlight

Quiz

•

KG - Professional Dev...

20 questions

90s Cartoons

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Block Buster Movies

Quiz

•

10th Grade - Professi...

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development