Hipótesis

¿Cómo mejorar la efectividad de las investigaciones sobre lavado de activos en entornos complejos?

• Aumentar la colaboración entre agencias de investigación.

• Reducir la capacitación del personal involucrado.

• Implementar un sistema de investigación estandarizado.

• Limitar el acceso a la información relevante.

Importancia de la inclusión de diversas voces en el desarrollo de un programa metodológico.

• Fomenta un enfoque integral que considera múltiples perspectivas.

• Limita el desarrollo a una única visión, excluyendo otras voces.

• Aumenta la complejidad sin aportar valor al proceso.

• Reduce la participación de los interesados en la toma de decisiones.

Actividad centrada en la identificación de grupos de trabajo con conexiones geográficas clave, altamente especializados y con colaboraciones estratégicas.

• Identificación de grupos de trabajo con conexiones clave.

• Análisis de colaboraciones sin especialización.

• Estudio de grupos informales sin conexiones geográficas.

• Evaluación de redes de trabajo sin colaboración estratégica.

Cooperación y coordinación interinstitucional con otras entidades con facultades de policía judicial.

• Coordinación con organismos internacionales.
• Cooperación y coordinación interinstitucional con entidades de policía judicial.
• Cooperación con entidades de seguridad pública.
• Colaboración con fuerzas armadas.

En el contexto de la colaboración interinstitucional, el Gafi ha enfatizado la importancia de establecer mecanismos de cooperación entre diversas entidades que manejan información crítica. Esto incluye la creación de acuerdos formales que faciliten el flujo de datos entre las siguientes entidades: Autoridades de seguridad pública, agencias de inteligencia financiera, organismos de control aduanero, y entidades reguladoras del mercado. ¿Cuál es el objetivo principal de estos convenios interinstitucionales?

• Facilitar el intercambio de información para investigaciones conjuntas.

• Limitar el acceso a la información entre entidades.

• Promover la competencia entre entidades investigativas.

• Establecer protocolos de seguridad para la información.

El impacto de las tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos.

• Implementación de inteligencia artificial para la detección de patrones sospechosos.

• Uso de métodos tradicionales de investigación.

• Capacitación en técnicas de lavado de activos.

• Análisis manual de transacciones financieras.

Hoy por hoy existe una estrecha relación entre el uso de las nuevas tecnologías y el lavado de activos, para tal efecto de debe contextualizar la investigación con ese enfoque tecnológico, lo que se conoce como el ciberdelito.

• Ciberdelito se refiere únicamente a delitos informáticos sin relación al lavado de activos.
• Las nuevas tecnologías son utilizadas exclusivamente para la prevención del lavado de activos.
• La estrecha relación entre nuevas tecnologías y lavado de activos se conoce como ciberdelito.
• El lavado de activos no está relacionado con las nuevas tecnologías.

¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos?

• Facilita la transparencia en las transacciones financieras.

• Incrementa la opacidad de las operaciones financieras.

• Limita el acceso a la información de las transacciones.

• Reduce la necesidad de auditorías externas.

¿Qué estrategias pueden implementarse para fortalecer la colaboración entre entidades de seguridad pública y privadas en la lucha contra el lavado de activos?

• Desarrollo de protocolos de comunicación y cooperación.

• Fomentar la competencia entre entidades.

• Reducir la capacitación en técnicas de investigación.

• Limitar el intercambio de información entre sectores.

La importancia de la capacitación continua en el personal encargado de la prevención del lavado de activos.

• Mejora la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

• Disminuye la efectividad en la detección de actividades sospechosas.

• Reduce la motivación del personal en su trabajo.

• Limita el conocimiento sobre las regulaciones actuales.