NEW
Font size
WorksheetsAPU PPT
Total questions: 15
Worksheet time: 7mins
Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah, disebut?
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Tindak Pidana Penipuan
Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Pencucian Uang
Berikut ini adalah dasar hukum penerapan APU PPT di Indonesia kecuali..
UU No. 9 Tahun 2013
POJK 23/POJK.01/2019
PEBI No NO. 23/7/PBI/2021
PER-02/1.02/PPATK/02/1
Berikut ini beberapa modus pencucian uang, kecuali..
Structuring
Reschedulling
Cuckoo Smurfing
Mingling
Berikut ini yang merupakan tahapan dalam pencucian uang adalah ?
Menempatkan Harta Kekayaan (Placement)
Mengembalikan Harta Kekayaan (Integration)
Memindahkan atau Mengubah Harta Kekayaan (Layering)
Semua Jababan Benar
Salah satu tahapan pencucian uang adalah Layering, artinya adalah...
Memecah uang menjadi satuan lebih kecil agar tidak mudah dicurigai
Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis sah atau untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana
Membeli aset,berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara
Transaksi dengan menggunakan identitas orang lain/kolega
Tahapan Penerapan Program APU PPT adalah
CDD & EDO,Kelompokkan Nasabah,Pengkinian Data,Pemeliharaan Data,Pelaporan Ke PPATK
CDD & EDO,Pengkinian Data,Pemeliharaan Data,Pelaporan Ke PPATK,,Kelompokkan Nasabah
Pengkinian Data,Pemeliharaan Data,Pelaporan Ke PPATK,Kelompokkan Nasabah,CDD & EDO
Pemeliharaan Data,Pelaporan Ke PPATK,Kelompokkan Nasabah,CDD & EDO,Pengkinian Data
Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Penyelenggara wajib menerapkan CDD dan EDD yaitu
Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence
Customer Data Diligence dan Enhanced Data Diligence
Customer Due Diligence dan Enhanced Data Diligence
Customer Data Diligence dan Enhanced Due Diligence
Salah satu tahapn penerapan Program APU PPT adalah Uji Tuntas Nasabah/Customer Due Diligent (CDD) , Maksudnya adalah..
Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik.
Kegiatan berupa identifikasi,verifikasi,dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK
Setiap orang yang berhak dan/atau menerima manfaat, Pemilik dana sebenarnya dari rekening
Kegiatan pemindahan dana
Berikut Ini Yang Termasuk Dalam Proses Kegiatan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau yang biasa dikenal dengan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), kecuali ?
Identifikasi
Spesifikasi
Verifikasi
Monitoring
Salah satu yang menjadi pemantauan program penerapan APU PPT adalah membuat ketentuan terkait Politically Exposed Person (PEP) , yang dimaksud Politically Exposed Person (PEP) adalah
Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik.
Orang yang berhak dan/atau menerima manfaat, Pemilik dana sebenarnya dari rekening
Transaksi dengan menggunakan identitas orang lain/kolega
Mencampur dana hasil Tindak Pidana dengan Dana Legal
Apakah yang kepanjangan dari WIC?
Work In Customer
Walk In Customer
Want In Customer
Wonder In Customer
Berikut ini adalah ruang lingkup penerapan APU PPT di BPRS, kecuali
Pengawasan Aktif RUPS dan Komisaris
Kebijakan dan Prosedur
Pengendalian Internal
SUmber daya Manusia dan Pelatihan
Apakah kepanjangan dari DTTOT?
Daftar Tersangka Teroris dan Organisasi Teroris
Daftar Tersangka Terorisisme dan Organisasi Terorisme
Data Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dibedakan melalui
Sumber Dana
Pola Deteksi
Tujuan
Semua Benar
Apakah kepanjangan dari PAGI CERAH
Profesional, Amanah, Gigih, Cepat, Ramah, Istiqomah
Pandai, Aman, Gigih, Cekatan, Ramah
Profesional, Amanah, Gigih, Cepat, Ramah
Profesionalisme, Amanah, Gigih, Cepat Tanggap, Istiqomah
