Es toda aquella información de una emisora, que resulta importante para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica, jurídica y sus riesgos.

En qué artículo del Código Penal Federal queda tipificado el delito de lavado de dinero.

En qué artículo del Código Penal Federal queda tipificado el delito de financiamiento al terrorismo.

Personas o entidades que desempeñan una función económica, como mediadores entre los ahorradores y las empresas que precisan financiación.

Son valores de referencia que reflejan el comportamiento de un conjunto de títulos de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Se calculan mediante una fórmula que considera diferentes variables y permite a los inversionistas comparar los niveles de precio actuales con los pasados.

El secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 119 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que las instituciones de crédito, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios sino al depositante, deudor, titular, beneficiario,

Son 4 las etapas que utilizan las organizaciones delictivas para lavar o blanquear dinero.

Durante esta fase, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el

sistema financiero. A menudo, esto se logra poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, tiendas y otros negocios.

Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales.

En esta etapa se realizan transferencias bancarias de una cuenta a otra, a veces entre distintas instituciones. relizando conversiones de efectivo depositado a

instrumentos monetarios diferentes.

La clasificación de intermediarios financieros de dividen en dos tipos: bancarios y no bancarios.

Son ejemplos de intermediarios bursátiles: casas de bolsa, brokers, afianzadoras y aseguradoras.

Es el organismo público a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el cual se inscriben los valores objeto de oferta pública e intermediación en el mercado de valores, así como los fondos de inversión constituidos y organizados conforme a la Ley de Fondos de Inversión.

Es un mecanismo que regula las relaciones entre los accionistas, los consejeros y

la administración de la empresa, a través de la definición y separación de roles

estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión.

Los consejeros patrimoniales, los relacionados y los independientes son todos los tipos de consejeros que conforman un Gobierno Corporativo.

Es el órgano supremo de la Sociedad y podrá acordar, revocar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta. Éstas podrán

ser constitutivas, ordinarias o extraordinarias.

¿Por qué una empresa debe listarse en la Bolsa de Valores?

Es la ley más importante que regula las actividades, participantes y operaciones de la Bolsa de Valores en México.

Son los tres elemntos que conforman un Gobierno Corporativo:

la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración y los Consejeros Externos e Independientes.