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WorksheetsRepaso Auditoría Forense Sistema Penal Acusatorio
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
¿Cuál es la principal función de un auditor forense en un proceso penal?
Emitir juicios legales sobre el caso.
Identificar, analizar y presentar evidencia técnica.
Actuar como defensor de las partes implicadas.
Decidir la sentencia en el juicio.
¿Qué norma regula el sistema penal acusatorio en Colombia?
Ley 1142 de 2007.
Ley 906 de 2004.
Ley 599 de 2000.
Ley 1474 de 2011.
¿Qué principio garantiza que las pruebas presentadas sean revisadas por ambas partes en el proceso?
Inmediación.
Contradicción.
Igualdad de armas.
Imparcialidad.
¿Cuál de los siguientes delitos financieros consiste en ocultar el origen ilícito de fondos mediante transacciones legales?
Evasión fiscal.
Corrupción.
Lavado de activos.
Estafa.
¿Qué elemento es esencial en la cadena de custodia para garantizar la validez de la evidencia?
Uso de herramientas digitales.
Declaración jurada del fiscal.
Informe del defensor público.
Identificación, trazabilidad e integridad.
En el contrainterrogatorio, el principal objetivo del abogado defensor es:
Validar el informe del perito.
Debilitar la credibilidad del perito o sus hallazgos.
Solicitar la repetición de las pruebas presentadas.
Dictar la sentencia final del caso.
¿Qué estándar se utiliza en Estados Unidos para evaluar la admisibilidad de pruebas periciales?
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ISO 9001.
Daubert Standard.
Código Penal Federal.
¿Cuál de las siguientes NO es una técnica común utilizada por el auditor forense?
Análisis contable.
Minería de datos.
Psicología conductual.
Evaluación de transacciones financieras.
¿Cuál es el primer paso en la estructura del informe pericial?
Presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones.
Introducción con el objeto del análisis.
Portada con identificación del perito y de la experiencia
En un caso de fraude interno, ¿qué documento sería más relevante para el análisis del auditor forense?
Facturas falsas.
Normativa laboral de la empresa.
Listado de empleados contratados.
Comunicados internos de la organización.
