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CONTROL DE FRAUDE

Authored by Mafe Hernandez

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Cuáles son los entes judiciales autorizados para solicitar información como Datos Biográficos, registro de llamadas entrantes y salientes, actividad IMEI e IMSI, celdas de ubicación, Mensajes de texto de los clientes:

Alcaldías, Superintendencias, DIAN, familiares, Migración, Ejército, Grupos especializados de investigación criminal, clientes en nombre propio o con apoderado, eps y caja de compensación

Bancos, almacenes de comercio, DIAN, familiares, bolsa de empleo.

Fiscalía, Policía, Alcaldías, Superintendencias, DIAN, Migración, Ejército, Grupos especializados de investigación criminal, clientes en nombre propio o con apoderado

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El Sr Dagoberto Medina se acerca al CVS para adquirir un plan Pospago con nuestra compañia, sin embargo el usuario presenta la cédula de identidad de una mujer la cual, él dice que es su esposa y que solicita que el plan quede a nombre de ella. ¿Teniendo en cuenta que el cliente le manifiesta que es su esposo ud procede a realizar la venta?

Verdadero

Falso

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿El realizar la adquisición de productos o servicios a nombre de ese tercero sin su conocimiento y de forma fraudulenta se denomina?

Suplantación de autorización

Suplantación de Nombre

Suplantación de Personal

Suplantación de Identidad

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿El INCUMPLIMIENTO en los procesos conlleva SANCIONES DISCIPLINARIAS que pueden significar la FINALIZACIÓN del contrato laboral, pero también el incumplimiento puede ser parte de un DELITO y generar consecuencias penales a nivel individual?

Verdadero

Falso

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué área se encarga de hacer seguimiento de Inconsistencias en los productos de servicios ofrecidos por la compañía tales como Ofertas comerciales no publicadas por la compañía o Aplicaciones para tener internet Gratis en dispositivos móviles?

Mercadeo

Jurídico

Control Interno

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

LAFT significa: Lavado de Activo y financiación del terrorismo.

Verdadero

Falso

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Si como empleados de la compañia, evidencio que se está haciendo uso indebido de la oferta comercial vigente y que esta información no ha sido publicada oficialmente por nosotros, puedo hacer mi denuncia a través del correo denuncia.fraude@avantel.com.co?

Verdadero

Falso

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