CONTROL DE FRAUDE

Cuáles son los entes judiciales autorizados para solicitar información como Datos Biográficos, registro de llamadas entrantes y salientes, actividad IMEI e IMSI, celdas de ubicación, Mensajes de texto de los clientes:

• Alcaldías, Superintendencias, DIAN, familiares, Migración, Ejército, Grupos especializados de investigación criminal, clientes en nombre propio o con apoderado, eps y caja de compensación

• Bancos, almacenes de comercio, DIAN, familiares, bolsa de empleo.

• Fiscalía, Policía, Alcaldías, Superintendencias, DIAN, Migración, Ejército, Grupos especializados de investigación criminal, clientes en nombre propio o con apoderado

El Sr Dagoberto Medina se acerca al CVS para adquirir un plan Pospago con nuestra compañia, sin embargo el usuario presenta la cédula de identidad de una mujer la cual, él dice que es su esposa y que solicita que el plan quede a nombre de ella. ¿Teniendo en cuenta que el cliente le manifiesta que es su esposo ud procede a realizar la venta?

• Verdadero

• Falso

¿El realizar la adquisición de productos o servicios a nombre de ese tercero sin su conocimiento y de forma fraudulenta se denomina?

• Suplantación de autorización

• Suplantación de Nombre

• Suplantación de Personal

• Suplantación de Identidad

¿El INCUMPLIMIENTO en los procesos conlleva SANCIONES DISCIPLINARIAS que pueden significar la FINALIZACIÓN del contrato laboral, pero también el incumplimiento puede ser parte de un DELITO y generar consecuencias penales a nivel individual?

• Verdadero

• Falso

¿Qué área se encarga de hacer seguimiento de Inconsistencias en los productos de servicios ofrecidos por la compañía tales como Ofertas comerciales no publicadas por la compañía o Aplicaciones para tener internet Gratis en dispositivos móviles?

• Mercadeo

• Jurídico

• Control Interno

LAFT significa: Lavado de Activo y financiación del terrorismo.

• Verdadero

• Falso

¿Si como empleados de la compañia, evidencio que se está haciendo uso indebido de la oferta comercial vigente y que esta información no ha sido publicada oficialmente por nosotros, puedo hacer mi denuncia a través del correo [e-mail]?

• Verdadero

• Falso

Si el Gerente General de la compañía se me acerca y me solicita mis datos de Usuario y Contraseña de los aplicativos, procedo a indicarselos, ya qué, como Gerente General debo acatar la orden.

• Verdadero

• Falso

En el evento de presentarse alguna solicitud de entes judiciales en retail, la persona debe ser direccionada a:

• No se debe direccionar a ningún lugar, ya que desde retail puede ser escalado

• Línea de atención *350

• Tienda de ventas y servicios

La Información que Solicitan Los Entes Judiciales se basa en Búsqueda selectiva en bases de datos donde se informe lo siguiente: Datos Biográficos, registro de llamadas entrantes y salientes, actividad IMEI e IMSI, celdas de ubicación, Mensajes de texto.

• Verdadero

• Falso