QUIZ AREA PEKANBARU 22 SEPTEMBER 2023

Negara yang termasuk banned countries adalah

• Korea Utara

• Korea Selatan

• USA

• India

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan adalah:

• Bapak Ngatari

• Bapak Anton Sukarna

• bu Tiwul Widyastuti

• Ibu Tribuana Tunggadewi

Data yang wajid diisi dalam pembukaan CIF Non Individu adalah dibawah ini, kecuali:

• Pengurus Perusahaan

• Bidang Usaha

• Pemilik Perusahaan

• Ibu Kandung

Apakah yang dimaksud dengan Modus Kejahatan Business Email Compromises (BEC)?

• Salah satu kejahatan menggunakan Identitas Palsu pada saat melakukan hubungan usaha dengan Bank

• Salah satu kejahatan transaksional dengan menduplikasi akun mobile banking Nasabah.

• Salah satu kejahatan siber dengan cara melakukan penipuan dengan menggunakan email palsu atau peretasan email.

• Salah satu kejahatan transaksional dengan menduplikasi akun mobile banking Nasabah.

Proses pencucian uang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahap aktivitas keuangan, yaitu?

• Placement, Integration dan Penggunaan Identitas Palsu

• Placement, Layering dan Integration

• Mingling, Structuring dan Smurfing

• Smurfing, U Turn dan Structuring

Hewan Yang Jago Berenang

• IKAN

• BEBEK

• AYAM

• SAPI

Proses Identifikasi, Verifikasi, Pemantauan Secara Umum Terhadap Calon Nasabah & Nasabah Disebut Juga Dengan

• CDD

• EDD

• APU PPT

• AML CFT

Apakah Huruf Ke Empat Pada "ABJAD"

• A

• B

• C

• D

Rahasia bank berlaku untuk

• Nasabah penyimpan

• Nasabah penyimpan dan simpanannya

• Nasabah pembiayaan

• Nasabah pembiayaan dan pembiayaannya

Kalau ada angsa lima, dikali dua. Berapa total semua angsa?

• Tetap 5

• 2

• 10

• 3