Sosialisasi POJK No 8 Tahun 2023

Penerapan APU-PPT & P3SPM di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam POJK nomor berapa?

• POJK No. 03 Tahun 2010

• POJK No. 08 Tahun 2023

• POJK No. 75 Tahun 2016

• POJK No. 04 Tahun 2015

Answer explanation

Pilar Penerapan APU-PPT & P3SPM di Sektor Jasa Keuangan meliputi di bawah ini, kecuali :

• Kebijakan dan Prosedur

• Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

• Pengendalian Intern, SIM dan SDM

• Manajemen Risiko

Sebutkan singkatan dari PPPSPM

• Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Pencegahan Penyebaran Pendanaan Senjata Pemusnah Massal

• Pencegahan Peningkatan Pendanaan Senjata Pencucian Massal

• Penyebaran Peningkatan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal

Di bawah ini termasuk dalam proses pencucian uang (APU-PPT), kecuali :

• Placement

• Layering

• Generation

• Integration

Berikut ini termasuk dalam modus pencucian uang yang banyak digunakan dalam TPPU, kecuali :

• Mingling

• Pangling

• Smurfing

• U Turn

Apa kepanjangan dari PEP?

• Politicus Exposed Personal

• Politicy Exhaused Person

• Politically Exposed Personality

• Politically Exposed Person

Apa saja laporan transaksi keuangan yang wajib dilaporkan kepada OJK?

• LTKT & LTKB

• LTKB & LTKM

• LTKM & LTKT

• LTKL & LTKT

Dalam penerapan APU-PPT terdapat larangan untuk memberi tahu pihak lain tentang laporan kecurigaan kepada pengguna jasa atau pihak lain yang disebut dengan :

• Anti tipping off

• Anti tipical off

• Anti typoo off

• Anti transaction off

Apa yang dimaksud dengan CDD?

• Customer Day Dilligence

• Customer Due Dilligence

• Customer Delivered Dilligence

• Customer Done Dilligence

Yang disebut dengan PPATK adalah :

• Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

• Pusat Pelaporan dan Ancaman Transaksi Keuangan

• Pusat Pelaporan dan Agenda Transaksi Keuangan

• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan