Diamond Fraud Theory adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Wolfe & Hermanson (2004) yakni: kesempatan, tekanan, rasionalisasi, keberuntungan

Di dalam UU 31 Tahun 1991 juncto UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 delik korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh (7) kelompok, yakni perbuatan curang, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, pembunuhan, terkait kerugian negara serta penggelapan dalam jabatan

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan kelompok tindak pidana Gratifikasi

Gratifikasi dianggap suap apabila tidak dilaporkan dalam waktu 30 kalender sejak gratifikasi diterima

Salah satu bentuk pemerasan adalah jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Bapak X merupakan Walikota di suatu daerah, kemudian tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan Y, anak Bapak X adalah pemenang tender pembangunan jalan kota tersebut. Disinyalir Y bukanlah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang tender karena tidak memenuhi beberapa kualifikasi. Namun di hari pengumuman pemenang, dipustuskan pemenang tender adalah perusahaan Y. Bapak X maupun anaknya Y terindikasi dikenakan delik pidana pemerasan

Gratifikasi memenuhi unsur pidana jika diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sebuah perusahaan A menjanjikan sesuatu kepada pegawai pajak B supaya piutang pajaknya ditiadakan/dikurangi. Perbuatan tersebut termasuk kelompok tindak pidana suap-menyuap

Korban kejahatan korupsi dapat terindetifikasi