WorksheetsPRE TEST APU PPT 2022
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Kepanjangan dari APU dan PPT adalah
Anti Pencucian Uang dan Penundaan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Penggunaan Uang dan Pencehagahan Pendanaan Terorisme
Anti Pengelolaan Uang dan Penggunaan Pendanaan Terorisme
Berikut adalah hasil tindak pidana menurut UU TPPU yang termasuk tindak pidana/ tindak kejahatan asal Pencucian Uang, kecuali..
Korupsi
Penyelundupan Imigran
Kolusi
Penipuan
Upaya memisahkan hasil tindakan pidana/ hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana tersebut merupakan proses pencucian uang disebut..
Placement
Integration
Layering
Smurfing
Untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan berdasarkan pendekatan risiko APU PPT yang diidentifikasi maka perlu menggunakan sistem RBA, RBA memiliki kepanjangan yaitu..
Risk Based Approach
Risk Bank Approach
Risk Bank Allowance
Risk Bank Approval
Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Bank wajib menerapkan CDD dan EDD, kepanjangan CDD dan EDD adalah...
Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence
Customer Data Dilligence dan Enhanced Data Dilligence
Customer Data Development dan Exchange Data Development
Customer Development Data dan Enhanced Due Dilligence
Kegiatan mengidentifikasi, Verifikasi dan Memantau yang wajib dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah adalah...
RBA
CDD
EDD
PEP
Nasabah yang terkonfirmasi bahwa termasuk dalam PEP maka memiliki Risiko Tinggi, kepanjangan PEP adalah
Politically Exposed Person
Politically Expres People
Politically Exchange Person
Politically Expres Persen
Berikut adalah istilah yang dipergunakan pada Penerapan Program APU & PPT, kecuali...
KYC
KYE
EDD
TOP UP
Berikut adalah Kegiatan yang memenuhi unsur terjadinya pencucian uang..
Integration
KYC
CDD
EDD
Apakah Kepanjangan dari KYE?
Know Your Exposed
Know Your Enemy
Know Your Employee
Know Your Entry
