Sosialisasi APPUPPT

Manakah pernyataan berikut yang dinyatakan sebagai Pencucian Uang…

• Upaya pembersihan uang kartal berskala besar dikarenakan terkena noda

• Upaya pengendalian jumlah uang yang beredar oleh Bank Indonesia dalam rangka menekan inflasi

• Upaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing

• Upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah

Peraturan OJK yang mengatur tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah…

• POJK Nomor 25 Tahun 2019

• POJK Nomor 23 Tahun 2017

• POJK Nomor 25 Tahun 2017

• POJK Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) adalah…

• Perdir Nomor 23 Tahun 2020

• Perdir Nomor 40 Tahun 2020

• Perdir Nomor 12 Tahun 2020

• Perdir Nomor 25 Tahun 2020

Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah…

• UU No. 10 Tahun 2017

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 9 Tahun 2019

• UU No. 7 Tahun 2018

Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah…

• UU No. 8 Tahun 2009

• UU No. 9 Tahun 2013

• UU No. 10 Tahun 2010

• UU No. 11 Tahun 2011

Customer Due Dilligence (CDD) adalah...

• Kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon Nasabah/Nasabah.

• Kegiatan identifikasi data keluarga Nasabah untuk mencari tahu silsilah keluarga Nasabah

• Kegiatan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Nasabah yang berstatus DPO

• Kegiatan pemantauan media sosial Nasabah untuk menilai gaya hidup Nasabah

Berikut ini yang merupakan tahapan dalam Customer Due Dilligence (CDD) adalah…

• Inisiasi – Pemantauan - Supervisi

• Sertifikasi – Identifikasi - Verifikasi

• Advokasi – Identifikasi - Pemantauan

• Identifikasi – Verifikasi – Pemantauan

Dokumen yang dibutuhkan dalam proses CDD bagi Nasabah Perorangan yang belum pernah bertransaksi di Pegadaian, kecuali….

• E-KTP (WNI)/Paspor (WNA)

• Formulir Data Nasabah Perorangan

• Formulir Data Nasabah Korporasi

• Formulir Aplikasi Transaksi

Dokumen yang dibutuhkan dalam proses CDD bagi Nasabah Korporasi yang belum pernah bertransaksi di Pegadaian adalah….

• E-KTP (WNI)/Paspor (WNA) bagi Pengurus Korporasi dan Pelaksana Transaksi

• Surat Ijin Usaha

• NPWP Korporasi

• Semua Benar

Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Customer Due Dilligence (CDD) bagi Nasabah Perorangan Baru yang dikuasakan oleh Beneficial Owner (BO) adalah…

• Kartu Identitas dan FDNP

• Kartu Identitas, FDNP, FAT

• Kartu Identitas, FDNP, FAT, FDBO, Surat Kuasa

• FDNP, FAT, Surat Kuasa