Anti Money Laundering

Anti Money Laundering

Professional Development

53 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

PRETEST PPG 2022

PRETEST PPG 2022

Professional Development

50 Qs

LCC PAI SMP

LCC PAI SMP

Professional Development

50 Qs

Latihan Basic Avsec

Latihan Basic Avsec

Professional Development

50 Qs

SOAL CAT PELATIHAN OPERATOR FORKLIFT

SOAL CAT PELATIHAN OPERATOR FORKLIFT

Professional Development

53 Qs

Q-950

Q-950

Professional Development

50 Qs

Relationship Building (MSIB)

Relationship Building (MSIB)

Professional Development

50 Qs

QUIZ V - Seven Deadly Wastes 50 B/S

QUIZ V - Seven Deadly Wastes 50 B/S

1st Grade - Professional Development

50 Qs

Q-750

Q-750

Professional Development

50 Qs

Anti Money Laundering

Anti Money Laundering

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Practice Problem

Medium

Created by

Ardilla Martino

Used 2+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

53 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dalam memproses transaksi setor/ tarik tunai sebesar Rp 100 Juta atau lebih, kewajiban apa yang harus dipastikan oleh Teller ? __________

Wajib melengkapi copy-Id pelaku transaksi saja.
Tidak perlu input ke Modul CTR
Wajib dilakukan penginputan ke Modul CTR pelaku transaksi pada aplikasi AML solutions.
Tidak ada kewajiban form CTR dan kelengkapan copy-Id pelaku transaksi, karena transaksi masih di bawah Rp. 500 juta

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Contoh-contoh STR adalah sebagai berikut, kecuali

Overbooking yang diproses tunai
Nasabah memecah-mecah transaksi untuk menghindari pengisian form CTR
Nasabah memberikan penjelasan secara lengkap mengenai underlying transaksi
Terima dana dalam jumlah besar , kemudian dilakukan penarikan tunai secara bertahap pada hari yang sama.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Istilah CDD adalah singkatan dari

Customer Due Date
Customer Due Diligence
Customer Determination Date
Customer Documentation Diligence

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Secara umum, yang bertanggung jawab untuk melakukan CDD adalah

Nasabah
AML Group
Pegawai atau Petugas Bank yang ditunjuk
Pemegang Saham Bank

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Untuk Nasabah baru, CDD dilakukan pada saat

Sebelum CIF dibuka
Sesaat setelah CIF dibuka
Jika telah mendapat persetujuan Nasabah ybs
Sebelum ataupun sesaat setelah CIF dibuka, sesuai dengan situasi yang dihadapi

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Yang dimaksud dengan proses Analisa dalam CDD adalah

Data atau informasi yang diberikan Nasabah sesuai satu dengan yang lainnya
Data atau informasi yang diberikan Nasabah Masuk akal atau Wajar
Data atau informasi yang diberikan Nasabah Sesuai dengan dokumen pendukung
Poin a,b dan c semuanya benar

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Apakah Suspicious Transactions Report atau STR?

Transaksi yang tidak sesuai dengan data CDD Nasabah (Penghasilan, Pekerjaan)
Transaksi yang dilakukan diluar pola kebiasaan transaksi dari Nasabah
Transaksi tanpa alasan ekonomi yang jelas
Semua jawaban a, b dan c, benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?

Discover more resources for Professional Development