Berikut Langkah –langkah dalam pengelolaan tas bundle di teller ke khasanah :

1. Isi slip TDP & cantumkan no. segel

2. Masukkan uang ke media setoran

3. Berikan media setoran ke pejabat untuk dihitung secara global

4. Lakukan penyegelan secara dual control

5. Tandatangan Persetujuan pejabat

6. Posting TDP

7. Serah terima ke khasanah

Mr. X bermaksud melakukan penyetoran sebesar Rp. 250 juta ke kantor kas semabung.

Apakah yg sebaiknya dilakukan oleh teller KK Semabung :

Usaha perdagangan ekspor atau impor dibidang minyak, mineral, batubara, ikan/hasil laut dan hasil pertanian adalah bidang usaha yang berisiko tinggi menurut APU-PPT,benar atau salah?

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Pegawai Negeri Sipil eselon I dan II dikategorikan nasabah berisiko tinggi terkait dalam kegiatan pencucian uang

Larangan bagi Direksi, Komisaris, atau pegawai Bank untuk memberitahukan kepada Nasabah Bank atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK merupakan pengertian dari Tipping-Off. Benar atau salah ?

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon Nasabah, Nasabah, atau Walk In Customer (WIC). Adalah pengertian dari Enhanced Due Diligence. Benar atau salah ?

Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik di antaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik adalah pengertian dari Politically Expos Person. Benar atau salah ?

Biaya adminstrasi bulanan kartu ATM Paspor Platinum GPN :

Biaya penutupan rekening :

Berikut ukuran SDB Tipe B di BCA

Syarat pengajuan surat kuasa khusus yaitu :

Penggantian kartu yang dapat dilayani di CS Digital

Pemblokiran kartu ATM dapat dilakukan sendiri oleh nasabah ( atas inisiatif sendiri) melalui sarana berikut, kecuali

Telp HALO BCA

Sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan / kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, PKB BCA, kode etik, kebijakan internal BCA lainnya, dan/atau benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku internal perusahaan

DPP (Divisi Pembelajaran dan Pengembangan) yaitu divisi unit kerja untuk mengakses pedoman APU-PPT tahun 2020

Pengendalian Intern dan pengendalian extern merupakan salah 1 pilar dalam pedoman APU-PPT.

Dalam rangka pemberian informasi/ data nasabah oleh bank kepada pihak penegak hukum dapat ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor, benar atau salah?

WIC an Wira melakukan transaksi setoran sebesar Rp. 80 juta dan telah mengisi slip setoran dengan lengkap. No rekening tujuan, nama pemilik rekening, nominal, nama penyetor, alamat & identitas penyetor. Hal yang harus dilakukan adalah meyakini identitas nasabah dengan meminta kembali identitas nasabah untuk fotocopi

Bapak A adalah gubernur di salah satu provinsi, Bapak A menerima suap dari Mr. Y untuk kegiatan proyek, namun Bpk. A mengatakan kpd Mr. Y agar dana suap tsb di trf kan kepada Budi yang merupakan tukang kebun Bapak A. Setelah Budi menerima trf uang dari Mr.Y. Budi mentransfer uang tsb ke Anto yang merupakan menantu Bapak A lalu kemudian oleh Anto di transfer ke bapak A. modus yang dilakukan bapak A adalah U Turn, benar atau salah ?

Mr. X memiliki usaha kasino, Ny Z merupakan istri dari Mr.X dan mengelola usaha toko pakaian atas nama suaminya yaitu Mr. X. Dalam kegiatan usaha sehari-hari keuntungan kasino Mr.X di tempatkan pada rekening atas nama toko pakaian yang dikelola oleh istrinya. Modus yang dilakukan oleh Mr. X yaitu Mingling, benar atau salah ?

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota, Wakil Walikota dan Camat. dikategorikan nasabah berisiko tinggi terkait dalam kegiatan pencucian uang, benar atau salah

CV Maju Bersama bergerak di bidang usaha penjualan rumah,bapak Ardi merupakan persero pengurus sekaligus pemilik CV tersebut,Jadi rek Bapak Ardi dikategorikan sebagai NRT, benar atau salah

PT XYZ merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri UHO. Maka PT XYZ dikategorikan sebagai nasabah resiko tinggi,benar atau salah

Undang-undang yang mengatur pedoman kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Undang Undang No. 8 Tahun 2010, benar atau salah?

Negara bebas pajak (tax heaven) merupakan negara berisiko tinggi, benar atau salah

Layering yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, termasuk sistem perbankan

structuring yaitu untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil

Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar dan Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM di malam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan bank merupakan bukan transaksi keuangan mencurigakan

Penggantian keyBCA oleh nasabah prima (prioritas & solitaire) tidak dikenakan biaya. Benar atau salah ?

Berikut adalah ketentuan fiat bayar, mana yg benar :

1. Dilakukan sebelum transaksi diproses.

2. Dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan pejabat pada slip/dokumen transaksi yang sudah diperiksa kelayakan dan kebenarannya.

3. Reversal/koreksi atas transaksi yang sudah di-fiat bayar harus disetujui oleh pemberi fiat bayar.

4. Atasan langsung dari pelaksana transaksi harus memeriksa/memverifikasi bukti transaksi sebelum dimintakan fiat bayar ke pejabat berwenang. Tanda verifikasi berupa paraf pada fisik bukti transaksi

Jenis jenis flat bayar (pilih 2)

Limit fiat bayar single sign kepala prioritas adalah

Indikator umum Banknotes Palsu

Berikut adalah kriteria Banknotes tidak mulus

Berikut adalah dokumen pendukung untuk balancing meterai

Berikut dokumen pendukung untuk balancing stok key BCA

Berikut dokumen pendukung untuk balancing buku

Jenis selisih kas berikut harus diselesaikan di hari yang sama

Berikut adalah beberapa Cara Verifikasi Data Diri Nasabah

Benar atau salah

Untuk penarikan tunai BCA Dollar di ATM BCA , penarikan tunai hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan menggunakan kurs beli e-Rate BCA

Rekening yang dapat digunakan untuk pendebetan biaya sewa SDB yaitu

Penutupan rekening nasabah yg meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris yg merupakan orang yang ditetapkan/ditunjuk sebagai waris atas segala hal yang berhubungan dengan pewaris yang telah ​ meninggal yang terdiri dari

Benar atau salah

Counter Cek adalah Cek BCA yang disediakan di cabang untuk memenuhi kebutuhan pemilik rekening Giro Rupiah yang ingin menarik uang tunai tetapi tidak membawa buku Cek

Benar atau salah

Berikut hal-hal yg harus diperhatikan dalam pemeriksaan warkat BCA :

a. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian warkat

b. Pembawa warkat

c. Pemeriksaan keaslian warkat

d. Pemeriksaan tenggang waktu pengunjukan warkat

Benar atau salah

Bilyet Giro (BG) Hanya dapat digunakan untuk transaksi transfer dana (ditujukan hanya ke 1 rekening tujuan)

Benar atau salah

Setiap LA ( Letter of Autorization) yang diterbitkan oleh nasabah, harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- per lembar LA

Jenis rekening yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam transaksi Reksa Dana adalah sebagai berikut

Dokumen transaksi Reksa Dana wajib dibubuhkan time stamp melalui transaksi 6700 pada Aplikasi BDS-IDS